Проверка контрагента на сайте налоговой

В любом бизнесе неизбежно приходится заключать сделки. И, конечно же, редко случается так, что предполагаемому партнёру можно безоговорочно доверять. На первом этапе разумной предосторожностью будет сбор данных.

Он особенно важен там, где речь идёт о большом объёме товаров, крупных суммах и о продолжительном сотрудничестве. Ведь финансы – не та сфера, где допустимы ошибки.

Порой необходимость такого детального изучения партнёра может казаться преувеличенной. Однако, всё достаточно серьёзно, и сбор сведений имеет огромное значение. Кто же такой контрагент?

Контрагент – это одна из сторон договора. В качестве контрагента может выступать как человек, так и учреждение.

Изучение данных о контрагенте: что это и зачем?

Проверка контрагента – это сбор и анализ документации и других сведений о предполагаемом партнёре в целях определения его надёжности.

Это не излишняя предосторожность, как может показаться на первый взгляд, а необходимость, которая помогает избежать риска финансовых потерь по причине неблагонадёжности юридического лица.

Перед непосредственным заключением договора стоит, прежде всего, проверить платёжную способность и правоспособность ЮЛ. На кону может стоять не только крупная сумма денег или судьба предприятия, но и ваша собственная.

В случае сотрудничества с мошенником вы рискуете быть обвинены в незаконном получении материальной выгоды. Поэтому, от того, насколько тщательно будет произведена проверка контрагента на сайте налоговой, зависит будущее ваших вложений.

Распространённые способы мошенничества:

  • Нецелевое использование предоплаты;
  • Подставная фирма или ИП;
  • Незаконное использование имени более известного предприятия;
  • Подделка документов и гарантий;
  • Многократное использование залога;
  • Искусственное повышение спроса на товар;
  • Нецелевой вывод средств за пределы страны;
  • Заключение договора лицом, не имеющим на это полномочий.

Параметры сбора сведений

Официально не установлена ни формальная необходимость прохождения проверки, ни тем более критерии, по которым она должна проводиться.

Тем не менее, проверка контрагента на сайте налоговой – частая практика, и за годы сформировался минимальный пакет документов и данных, необходимый для её осуществления. Этот список включает:

  • Копию Устава;
  • Данные о регистрации в ЕГРЮЛ и ИФНС;
  • Информация о наличии имущества и оборотов в банке;
  • Справки об отсутствии задолженности (налоги, отчетность);
  • Копию свидетельства из налоговой о постановке на учёт;
  • Статистики со всеми полагающимися кодами;
  • Документы, удостоверяющие полномочия должностных лиц;
  • Образцы подписей должностных лиц.

На что стоит обратить особое внимание

Для устранения риска мошенничества важны любые детали, но есть вещи, к которым следует присмотреться ещё более внимательно, чем к остальным.

Если в данных, присутствующих в списке, обнаружено несоответствие известной вам информации, это первый признак того, что стоит задуматься об отмене решения о сотрудничестве:

  • Факт регистрации в налоговом органе;
  • Выбор системы налогообложения;
  • Обозначенные виды деятельности;
  • Организационно-правовая форма;
  • Наличие разрешений и лицензий;
  • Зарегистрированный адрес;
  • Показатели налоговых отчётов;
  • Факт задолженности в налоговой;
  • Стоимость и наличие основных фондов;
  • Объём штата организации;
  • Наличие судебных производств;
  • Изменения в юридических документах и уставном капитале;
  • Данные о прекращении существования ЮЛ;
  • Уровень платежеспособности;
  • Наличие филиалов.

Все эти данные необходимы для оценки возможностей потенциального партнера, анализа стабильности юридического лица либо организации и подтверждения факта законности существования и работы контрагента.

Проверка контрагента на сайте налоговой

Одним из наиболее популярных, надежных и доступных сайтов для проверки контрагента является сайт ФНС. На этом ресурсе услуга предоставляется бесплатно и занимает секунды.

Более того, на сайте есть возможность узнать данные о собственной организации, что тоже весьма полезно. К тому же, вы сможете распечатать информацию с ресурса и получить выписку из ЕГРЮЛ, заверенную ИФНС электронно. Итак, что же можно узнать о контрагенте на сайте ФНС?

  1. Состоит ли контрагент в ЕГРЮЛ и ИФНС;
  2. Факт наличия или отсутствия реорганизации, ликвидации, запретов, исключения из ЕГР, уменьшения УК;
  3. Проверить адрес на достоверность и на факт массовой регистрации;
  4. Данные о том, не были ли учредители, руководители или собственники дисквалифицированы;
  5. Не состоят ли вышеназванные лица в смежных организациях;
  6. Факт налоговой или отчётной задолженности.

Для тех, кто впервые оказался на сайте ФНС, может быть затруднителен поиск сервиса для проверки. На самом деле, всё довольно просто.

На главной странице сайта, слева, расположен раздел «Электронные сервисы». В нём представлена ссылка под названием «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Сайт налоговой

Проверка контрагента на сайте налоговой: схема действий

Поиск информации достаточно прост. Требуется выполнить всего два действия:

  1. Ввести ИНН/ОГРН организации (ОГРНИП – для ИП) в поле для поиска.
  2. Ввести код с картинки и нажать «Найти».

Проверка контрагента на сайте налоговой

На сайте также существует возможность поиска по названию организации и ФИО соответственно. Но если вы выбираете этот вариант проверки, необходимо указать регион организации/ИП, чтобы максимально исключить возможность совпадения названий и имен.

Мгновенная проверка контрагента на сайте налоговой выдаёт следующие сведения:

  • Наименование ЮЛ;
  • Адрес ЮЛ;
  • Основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
  • Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
  • Код причины постановки на учёт (КПП);
  • Дата присвоения ОГРН;
  • Дата прекращения деятельности.

В большинстве случаев этих данных недостаточно, поэтому следует приступить к более подробному изучению данных.

Детализация проверки контрагента

rezultat

Итак, если первая проверка не дала достаточно информации, её можно продолжить. В графе «Наименование юридического лица» находится активная ссылка.

При нажатии на неё, на ваш ПК будет загружен файл с выпиской из ЕГРЮЛ в формате PDF, в котором представлена следующая информация (некоторые пункты могут отсутствовать, в зависимости от проверяемой организации):

  • Наименование;
  • Адрес (место нахождения);
  • О регистрации;
  • Об органе регистрации по месту нахождения юридического лица;
  • Об учёте в налоговом органе;
  • О регистрации страхователя в территориальном органе ПФР;
  • Об уставном капитале;
  • О лице, уполномоченном действовать от имени ЮЛ без предъявления доверенности;
  • Об учредителях (участниках) организации (ЮЛ);
  • О видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору;
  • О лицензиях;
  • О филиалах и представительствах;
  • О правопредшественнике;
  • О внесённых в ЕГРЮЛ записях;
  • О прекращении деятельности.

Как видно из списка выше, в файле предоставлены сведения в достаточном объёме для детального изучения. Если при проверке организации выяснилось, что она прекратила своё существование, в соответствующем поле будет указана не только дата, но и причина.

Что важно, вся информация на сайте налоговой обновляется по мере необходимости, так что на момент просмотра она полностью актуальна.

И помните, что в проверке нет ничего оскорбительного ни для вас, ни для контрагента. Даже если она не установит никаких расхождений с известной вам ранее информацией, это покажет, что вы серьёзно относитесь как к своему делу, так и к будущему партнёру по бизнесу.

Полезные статьи:

Формула рентабельности продаж;

Что такое экономическая стагнация простыми словами;

Формула точки безубыточности.

Похожие статьи:

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *